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【非法集资】公安部提醒9种情况要警惕和甄别,一图揭秘十大非法集资骗局,防骗指南请收好.

2019-02-22 09:06 158

公安部提醒9种情况要警惕和甄别

1

许诺超高收益率;尤其是许诺“静态”、“动态”收益等回报方式;

2

新疆11选5通过群发短信、电话等通讯方式推销“投资项目”、“理财产品”;

3

在街头、超市、商场等人群密集、流动场所及金融机构办公场所附近发放“理财产品”广告;频繁招揽老年人投资,尤其以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引老年人加入;

4

以“虚拟货币”、“资金互助”及境外股权、期权、期货、能源、矿产、外汇、贵金属等投资、交易为噱头吸引投资,投资金额不限且许诺固定回报;声称成立私募股权投资合伙企业,但并不办理合伙企业的工商注册登记手续;

5

看公司资质,明显超出公司注册登记的经营范围,例如公司注册地、网站注册地、服务器所在地在境外或高管系外籍人员的公司。或者是没有从事金融业务活动资格、频繁变换公司及投资项目名称,这样的公司提供的产品要警惕;

6

以各种“山寨”荣誉称号和所谓的名人、专家做广告宣传,以及以大型集会、庆典等方式宣传、推介“投资项目”;或是在发放的宣传单上印刷中央领导同志照片、所谓的领导讲话、重要会议文件内容,用以证明所推销的投资、理财项目受国家支持;

7

要求向个人以现金、POS刷卡等方式交付投资款或者让投资人在境外开立银行账户划转投资款。或是以个人账户或现金收取资金、现场或即时交付本金即给予部分提成、分红、利息;

8

声称与银行“战略合作”或者声称群众的资金由银行托管、监管,怂恿群众将个人房产进行抵押,获取银行贷款后投资所谓“项目”或“理财产品”;但实际上仅仅是在银行开立有账户;

9

招揽群众参加在宾馆、饭店、写字楼举行的“投资”推介会;收取投资款的账户系以外籍人员尤其是东南亚籍人员身份在境内开立。

公安部特别提醒:百姓投资时不要被高频回报所迷惑,切莫抱有侥幸心理,要增强风险意识,审慎理性投资,防止上当受骗。正如有一句话说得好,“你盯着别人的利息,别人盯着你的本金”。

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